Z razvojem interneta in storitev, ki jih ljudje in podjetja zagotavljajo na spletu, se povečuje tveganje za izpostavljenost prevarantov, pralcev denarja in drugih tretjih oseb, ki v vašem podjetju niso najbolj zainteresirane.

Zaradi teh tveganj je zelo pomembno, da shranite podatke o svojih strankah in preverite njihovo veljavnost. Dejavnosti, ki vključujejo tržno manipulacijo, trgovino z nezakonitim blagom, korupcijo javnih sredstev, davčno utajo itd., Urejajo predpisi AML.

V preteklosti je bil postopek iskanja možnih prejemnikov denarja zamuden počasen postopek, ki je vključeval ročno iskanje po tonah papirjev in map. Tudi po tem, ko bi postopek iskanja potekal, bi imeli še vedno težave, ko gre za zbiranje objektivnih in natančnih informacij.

Na srečo lahko zdaj uporabite specializirano programsko opremo, ki vam omogoča enostavno poenostavitev raziskovalnega procesa morebitnih pralnikov denarja. Preberite več o podrobnostih.

Programska oprema za preprečevanje pranja denarja za mir

Obsega

Encompass je odlična programska oprema AML, ki vam omogoča, da v celoti upravljate s svojim podjetjem tako, da shranite podatke na dostopno in varno mesto, poleg tega pa lahko avtomatizirate različne vidike monotonih nalog vaše prakse.

Proces avtomatizacije se izvede s pomočjo CDD (Customer Due Diligence) in EDD (Enhanced Due Diligence) procesov.

Ti vidiki vaše prakse so zelo uporabni, saj vam omogočajo, da se osredotočite na bolj občutljive teme, hkrati pa vzamete čas za analizo rezultatov podatkov. Ta vrsta programske opreme ponuja podrobne informacije s povezovanjem z različnimi bazami podatkov strank, osredotočenih na trenutno nalogo.

Encompass ima zelo intuitiven uporabniški vmesnik, ki vam nudi hiter dostop do vseh funkcij avtomatizacije, virov podatkov, iskanj in lahko celo spremljate tekoče tokove podatkov v realnem času.

Ta programska oprema nudi optimalno zaščito pred tveganji, ki jih predstavljajo predpisi, vključno z zmožnostjo sočasnega preverjanja informacij o strankah, odkrivanja prejšnjih koristnih lastnikov, zaslona za težave in celo izvajanja pregledov medijev.

S pomočjo Encompass si lahko ogledate vse shranjene podatke o določenih strankah v eni preprosti datoteki. To vam omogoča, da z vsako stranko ocenite tveganje, uporabite ocene tveganja in tudi primerjate tveganja s skladnostjo z AML / CTF. API Encompass je mogoče enostavno integrirati s svojim sistemom AML in omogoča enostavno avtomatizacijo katerega koli postopka.

Med pomembne funkcije programa Encompass so:

• Dostop do svetovnih registrov podjetij
• Elektronsko preverjanje identitete
• Samodejno odkrivanje UBO-jev
• Samodejno pregledovanje posameznikov v primerjavi s podatki o sankcijah PEP
• Samodejno shrani negativne preglede rezultatov in z AI vam hitro prikaže rezultate
• Nenehno spremljanje profilov vaše stranke
• Sposobnost sestaviti popolno revizijsko sled za vsako izvedeno dejanje

Poskusite vključiti

-